Вследствие усиления властями страны борьбы с отмыванием преступно нажитых средств контрольные меры коснулись не только итальянцев, но и постоянно проживащих в стране иностранцев-обладателей дорогостоящего имущества и солидных банковских счетов, пишет Deutsche Welle.
По данным издания, всего санкциям подверглись несколько сотен выходцев из стран бывшего СССР.
Поскольку эти люди не отреагировали на требование предоставить справку о происхождении своих капиталов в течение трех месяцев, их счета заморозили.
Помимо этого, согласно новому законодательству, иностранцы обязаны ежегодно заполнять декларацию о наличии за пределами Испании собственности – недвижимости и банковских активов на общую сумму более 50 тыс. евро.
При невыполнении этого требования нарушителей штрафуют на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. евро.