Об этом заявил начальник департамента защиты экономики Национальной полиции Владимир Криволапов в ходе совместного заседания комитетов парламента по предотвращению и противодействию коррупции, а также финансовой политики и банковской деятельности.
– Схемы, которые были озвучены общественностью (вывод из банков рефинансирования НБУ на миллиарды гривен), действительно есть. Я вам больше скажу, эти операции все прекрасно видели. На сегодняшний день Национальный банк, как государственный регулятор финансового мониторинга имеет все рычаги для того, чтобы не допустить того, что происходит, – заявил Криволапов.
По его словам, в НБУ действуют коррупционные лазейки, которые позволяют выделять государственные средства частным банкам, владельцы которых имеют возможности самостоятельно проводить докапитализации своих банков.
– Рефинансирование – это проблема, которая на сегодняшний день имеет колоссальный характер. Рефинансирование кажется банкам и финансово-промышленным группам, акционерам этих банков, которые имеют просто-напросто собственные средства, чтобы их докапитализации. У меня возникает вопрос: почему деньги Национального банка расходуются на докапилизацию этих банковских учреждений, когда владельцы этих банков занимают в списке Forbes первые места. Потому что в постановлениях Национального банка, во всей законодательной базе НБУ является норма, которая говорит, что Нацбанк может отказать в предоставлении кредита на рефинансирование, если владелец имеет возможность самостоятельно провести докапитализации. Норма "может" является на наш взгляд, коррупционной составляющей, потому что закон должен или запрещать или разрешать. Вопрос: у нас владельцы существенной части не могут сами докапитализировать банк? Зачем Национальный банк на это тратит деньги? Почему потом Национальная полиция должна искать эти деньги и куда они были потрачены, если в Национальном банке есть департамент финансового мониторинга, который прекрасно видит, куда расходуются средства. Министром МВД с учетом анализа, который был сделан нами, были направлены на премьер-министра письмо, где мы все эти проблемы освещали, – рассказал представитель Нацполиции.
По словам Владимира Криволапова, в НБУ прекрасно понимают, кому они выдают кредиты рефинансирования.
– Национальный банк, как показывает практика расследования дел, сначала при регистрации банков знает, кому они принадлежат. В деле Национального банка лежат доверенности на управление этими оффшорными компаниями нашими гражданами. У меня есть достаточное количество примеров по этому поводу, – отметил полицейский.
По словам Владимира Криволапова, в НБУ механизм, чтобы заблокировать сомнительные операции, которые могут привести к хищению средств, остается открытым вопрос – почему они не используются.
– Национальный банк в рамках своей компетенции, может блокировать операции на счетах других банков, если мы видим, что это было сделано на связанных с банком лиц. Согласно банковского законодательства на сегодня запрещено кредитования связанных с банком лиц. Если запрещено – это прямой ущерб, – заявил представитель МВД.