Американская прокуратура в среду заявила о заключении соглашения со швейцарским банком Credit Suisse по вопросу штрафных санкций за применение им схемы сокрытия операций, совершаемых клиентами из Ирана, Судана, Ливии и других стран-изгоев.
Credit Suisse уже заявил, что готов выплатить США компенсацию в размере $536 млн. в течение 5 дней с целью урегулирования претензий, связанных с данными финансовыми сделками. В прокуратуре одобрили предложенное соглашение, которое еще должен одобрить суд. В случае положительного решения, уголовное преследование банка будет отложено на 2 года в обмен на полное сотрудничество в расследовании.
В январе текущего года британский Lloyds уже выплатил $350 млн. в качестве штрафа для урегулирования аналогичных обвинений. В департаменте по контролю за иностранными активами при прокуратуре говорят, что это дело – самое громкое за всю историю существования данного управления, и что наложенные штрафы могут быть "существенно выше". По словам прокуроров, свыше $1,6 млрд. было проведено через американскую финансовую систему с помощью схемы Credit Suisse. Сейчас американские власти проверяют другие банки на предмет совершения похожих действий. В частности, ведется расследование в отношении девяти американских и европейских банков, которые подозреваются в сотрудничестве с компаниями из стран, на которые Белым домом были наложены финансовые санкции.
В швейцарской компании говорят, что готовы к дальнейшему сотрудничеству с властями США по поводу расследования обстоятельств совершения незаконных действий. В Credit Suisse уверяют, что последняя сделка в интересах клиентов упомянутых стран была совершена в 2007 г. Аналитики в Европе заявляют, что урегулирование дела с помощью выплаты штрафа окажет краткосрочное влияние на банк, но другие финансовые организации могут сейчас оказаться "на линии огня". Royal Bank of Scotland Group Plc и Barclays Plc входят в число банков, которые в прошлом были замешены в операциях со странами, в отношении которых США ввели санкции.