В этом деле также фигурируют два заместителя председателя совета директоров банка и директор одной финансовой компании.
В период 2012-2014 годов руководители ПАО “Дельта Банк” выдавали невыгодные кредиты, сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу МВД.
Отмечается, что в дальнейшем средства банка, которые должны были выплатить банку, были присвоены фигурантами дела.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала это подозрение и сообщила, что владельцу “Дельта банка” вручили ходатайство об избрании меры пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога в более 1 млрд гривен.
“Сегодня наши прокуроры совместно со следователями Нацполиции сообщили о подозрении одному из владельцев “Дельта Банка”. Подозреваемому инкриминируется растрата имущества и средств с убытком в более 1 млрд гривен”, — написала Венедиктова.
Уточняется, что следствию удалось установить ряд эпизодов среди которых факт продажи долга банком без всякой оценки.
“42 млн грн долга было продано по цене 4 млн грн. Но даже этих средств банк не получил – “выгодную” сделку провернули через корректировки остатков на счетах в системе бухгалтерского учета. А покупателем дешевого кредита стала финансовая компания основана владельцем ПАО “Дельта Бан “, директор которой по совместительству занимал в банке административную должность”, — добавила генпрокурор.
Напомним, 31 августа 2020 года одному из бывших владельцев “Дельта Банк” сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов.
