Колишньому голові правління банку повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди – банкір провів незаконні банківські операції на 210 мільйонів гривень. Про це розповів генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За даними джерел у правоохоронних органах, під підозрою – ексголова правління “ОКСІ БАНК” В’ячеслав Парасіч. “Банк має зупиняти незаконні фінансові операції, а не допомагати їх проводити. Однак, на практиці не завжди так”, – зазначив Кравченко.
Які обвинувачення висунуті?
За даними слідства, голова правління “одного з українських банків” вступив в змову з підприємцем для вирішення питання безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу. У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір також був готовий забезпечувати необхідне “сприяння”, стверджує прокуратура. Ціна таких “послуг” складала 0,15% від суми щомісячних операцій.
Які наслідки можуть бути?
“Це не просто порушення банківських правил. Це свідоме використання банку як інструменту для проведення сумнівних фінансових потоків, які мали бути зупинені ще на вході”, – наголошує прокурор. За даними слідства, з липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній провели понад 210 млн грн. За кожною операцією банкір отримував свою частку.
“Задокументовано їхнє листування, у якому спільники звіряли суми, погоджували перекази коштів, а після кожного платежу бізнесмен надсилав підтвердження проведених розрахунків”, – пише Кравченко.
Колишньому голові правління банку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Підприємець також відповідатиме перед законом за надання неправомірної вигоди службовій особі, обіцяє гепрокурор. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо: Податківці виявили ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових суб’єктів господарювання: понад 2,3 тисячі компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на понад 198 млрд грн і після цього фактично зникли. На Дніпропетровщині судитимуть банкірів, яких підозрюють у привласненні майже 2 млн грн з рахунків клієнтів.
