Европейская служба банковского надзора (контрольный орган Европейского союза) начала расследование по делу об отмывании российских денег в датском Danske Bank по соответствующих органов в Дании и Эстонии.
Служба проверит, выполняли датский Финансовый надзор и эстонская Финансовая инспекция свои обязательства в рамках законодательства ЕС. Ранее Danske Bank обвинили в отмывании более восьми миллиардов долларов клиентов из России и стран СНГ.
В июле 2018 прокуратура Эстонии объявила о начале расследования в отношении эстонского отделения Danske Bank, сообщало агентство Reuters. По версии следствия, с 2007 по 2015 годы филиал участвовала в отмывании денег на общую сумму более чем восемь миллиардов долларов. В связи со скандалом в отставку ушел глава Danske Bank Томас Борген.
В начале сентября 2018 издание Financial Times со ссылкой на независимое расследование сообщало, что в 2013 году через эстонский подразделение Danske Bank прошла “потрясающая сумма” – до 30 миллиардов долларов. В том же году стало известно, что датские власти проверяет сделки, заключенные с 2007 по 2015 год на общую сумму в 150 миллиардов долларов.
Свое расследование эстонского отделения Danske Bank ведет и власти США. В июле 2018 иск против банка подал предприниматель Уильям Браудер, который заявил, что кредитная организация была одним из основных каналов вывода денег из российского бюджета в мошеннической схеме, которую раскрыл погибший в московском СИЗО юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. В отмывании денег через банк также заподозрили двоюродного брата президента России – Игоря Путина.
