План действий разработан в соответствии с рекомендациями MONEYVAL Кабинет министров утвердил План действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом MONEYVAL. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга Украины.
“По итогам тщательно проведенного анализа отчета Комитета MONEYVAL по Украине, в котором определен целый ряд аспектов работы национальной системы финансового мониторинга, которые требуют совершенствования, Госфинмониторингом совместно со всеми заинтересованными государственными органами подготовлен План действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга”, – говорится в сообщении.
Указанный документ одобрен 12 апреля 2018 г. на пятом заседании Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Документ содержит 61 пункт законодательного, методического и практического направления, а также комплекс мероприятий, связанных с необходимостью совершенствования работы в таких секторах, как:
– расследование преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма;
– международное сотрудничество;
– обеспечение прозрачности бенефициарной собственности юридических лиц;
– регулирование и надзор и методически – разъяснительная работа субъектов государственного финансового мониторинга;
– противодействие финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, а также целевых финансовых санкций;
– другим задачам в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Следует отметить, что первый отчет о ходе выполнения Плана действий Украина будет представлять Комитету Совета Европы MONEYVAL уже на первом пленарном заседании 2019 года.
