На Дніпропетровщині судитимуть банкірів, яких підозрюють у привласненні майже 2 млн грн з рахунків клієнтів. Про це йдеться в повідомленні Національної поліції України.
Зловмисники оформлювали підроблені заяви від імені власників рахунків та виводили кошти на підконтрольні рахунки. Поліцейські встановили, що до організації схеми заволодіння коштами клієнтів ліквідованих банків причетні керівник банківського відділення та його заступниця.
Як діяли зловмисники?
Маючи доступ до баз даних клієнтів, зловмисники підбирали рахунки, які тривалий час залишалися неактивними. Серед них – рахунки громадян із тимчасово окупованих територій, осіб, які перебувають за межами країни, а також померлих вкладників, кошти яких підлягали відшкодуванню через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Яка відповідальність загрожує фігурантам?
Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо: САП та НАБУ викрили корупційну схему в Державній продовольчо-зерновій корпорації України (ДПЗКУ): держава втратила рекордних 105 тис. тонн зерна вартістю майже 29 млн доларів США.
