Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили організовану групу, яка впродовж 2022–2023 років заволоділа понад 24 млн грн державного підприємства “Ізмаїльський морський торговельний порт”. Про це повідомляє НАБУ.
До оборудки залучили директора порту та представників приватних компаній-постачальниць, підконтрольних організатору схеми. Останній фактично виконував роль “генерального директора”, а його підлеглі відповідали за технічний та фінансовий напрямки.
Як відбувалася схема?
За даними слідства, учасники групи мали доступ до службової інформації порту про майбутні закупівлі та визначали “переможців” торгів. Провідних виробників та дилерів не допускали, а товари постачалися “своїми” фірмами за завищеними цінами.
Отримані кошти учасники схеми переводили на рахунки власних підприємств та фізичних осіб-підприємців, після чого знімали готівку і розподіляли між собою.
Які наслідки для учасників?
Детективи НАБУ розпочали кримінальне провадження у травні 2024 року за власними напрацюваннями — зокрема, після аналізу публічних закупівель у системі “Прозорро” та скарг учасників торгів. Частина компаній, задіяних у схемі, вже включена до “чорних списків” Антимонопольного комітету України.
Розмір збитків встановили завдяки висновкам спеціалістів Державної аудиторської служби України та експертів Інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ. Усім учасникам оборудки повідомили про підозру.
Нагадаємо, що НАБУ і САП вже повідомляли, що протягом 2022-2024 років перемогу на тендерах підприємства отримували пов’язані між собою компанії, які контролює одна особа. Підприємства подавали фінансову та бухгалтерську звітність з одних IP-адрес та перераховували кошти спільним контрагентам. Детективи виявили значні цінові розбіжності між вартістю імпортованого обладнання та ціною його поставки до порту.
Також варто зазначити, що НАБУ і САП направили до суду справу заволодіння майном ПрАТ “Українське Дунайське пароплавство” на понад 80 млн грн. У січні 2024 року НАБУ і САП спільно із Службою безпеки України (СБУ) повідомили про підозру шести особам, яким інкримінують крадіжку 32 державних барж ПрАТ “Українське Дунайське пароплавство” на понад 80 млн грн у 2017-2018 роках.
