Національний банк України (НБУ) у період з 2023 по 2026 роки надіслав 13 звернень до правоохоронних органів та Державної податкової служби України, а також чотири листи до Державної служби фінансового моніторингу України за результатами проведених перевірок у “Сенс Банку”. Про це йдеться у повідомленні НБУ.
НБУ також зазначає, що опрацював і надав відповіді на 119 депутатських звернень, які надійшли від голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева протягом повномасштабної війни.
Які звинувачення висуває Гетманцев?
У разі наявності у пана Гетманцева інформації про конкретні факти порушень з боку “Сенс Банку” вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, НБУ пропонує передати таку інформацію для перевірки в межах компетенції, а також до інших компетентних органів, включаючи правоохоронні.
НБУ звертає увагу на регулярні безпідставні та маніпулятивні звинувачення, озвучені Гетманцевим на адресу Голови НБУ та регулятора загалом. “Правління Національного банку, опублікованій 06 травня 2026 року, вже було надано детальну інформацію про здійснення НБУ своїх наглядових функцій щодо “Сенс Банку” та розгорнуті відповіді на всі питання, які були озвучені на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України”, – йдеться у повідомленні.
Які результати перевірок “Сенс Банку”?
НБУ заявляє, що до мандата повноважень НБУ “не належить контроль за повнотою сплати податків клієнтами банків чи підтвердження фактів легалізації кримінальних доходів”. Нагадаємо, що 1 травня 2026 року УП випустила чергову серію плівок Міндіча – записів розмов фігурантів операції НАБУ “Мідас”, дотичних до корупції в енергетиці та оборонному секторі.
Серед фігурантів на записах присутня особа, яку ідентифікували як колишнього бізнес-партнера президента Володимира Зеленського Тімура Міндіча. Також на “плівках Міндіча” бізнесмен Василь Веселий обговорює з Олександром Цукерманом, як отримати контроль над найбільшим нафтохімічним підприємством України “Карпатнафтохімом”.
У ході розслідування УП у 2024 році Веселий заперечив, що має знайомства в Офісі президента, заявив, що його брат Андрій Веселий придбав частку в “Карпатнафтохім” за “свої кошти” та заперечив інформацію про те, що він є “смотрящим” від Офісу президента за “Сенс Банком”.
Після оприлюднення записів розмов фігурантів справи “Мідас” голова наглядової ради державного “Сенс банку” Микола Гладищенко тимчасово відсторонився від виконання своїх повноважень. НБУ підтвердив, що Василь Веселий відвідував установу: у 2024 році він двічі зустрічався зі співробітниками наглядового блоку.
Протягом останніх чотирьох років НБУ провів п’ять перевірок “Сенс банку” та оштрафував його: у 2023 році на 47,7 млн грн, у 2025 році – на 4,1 млн грн.
