Національний банк України наклав штраф у розмірі 40 705 622,60 грн на страхову компанію “Vuso” за порушення вимог законодавства щодо запобігання відмиванню коштів. Про це йдеться у повідомленні на сайті НБУ.
Які порушення були виявлені?
Штраф накладено за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Регулятор зазначив, що порушення призвело до неналежного виконання обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ відповідно до вимог законодавства та результатів національної оцінки ризиків.
Які наслідки для компанії?
Крім того, компанія не забезпечила достатні процедури для ефективного управління ризиками, що є порушенням вимог законодавства. Також виявлено недоліки в оцінці ризиків, пов’язаних з її діяльністю та клієнтами, що призвело до неналежного здійснення оцінки рівня ризику клієнтів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що інвестиційна компанія Dragon Capital планує купити страхову компанію “Vuso”, яка працює на українському ринку з 2001 року. Також у квітні 2026 року НБУ застосував заходи впливу до чотирьох небанківських фінансових установ за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.
