Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал IBOX банк на 10 млн грн из-за ненадлежащей проверки клиентов, что нарушает закон о предотвращении отмывания доходов. Об этом сообщила пресс служба НБУ.
Регулятор сообщил, что АО “АЙБОКС БАНК” получил письменное предупреждение за нарушение финансового мониторинга и закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Кроме того, банк оштрафовали на 10 миллионов гривен за нарушение того же закона. А именно — АО не выполнял должную проверку новых и действующих клиентов банка.
Кроме того, из-за нарушения того же закона, но в части ненадлежащего управления рисками, на 549 000 долл оштрафована “ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ”, принадлежащий Елене Шевцовой, которая неофициально руководит и IBOX банком.
Отметим, что основной доход компании Шевцовой получают от финопераций с нелегальными российскими онлайн-казино и ставок на спорт. На что продолжают закрывать глаза глава НБУ Кирилл Шевченко и его зам Ярослав Веревка.
Напомним, ранее издание “Комментарии” сообщало о том, что Нацбанк прогнозирует повышение цен в Украине.
Также портал “Комментарии” уже информировал о том, что в Нацбанке показали, как выглядит новая памятная монета номиналом 20 гривен. Она будет посвящена периоду правления княгини Ольги в 945-964 годах. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
