Бюро економічної безпеки України (БЕБ) повідомило про підозру колишньому директору будівельного підприємства у зв’язку з ухиленням від сплати податків. За попередніми даними, до державного бюджету не надійшло понад 7,7 мільйона гривень.
Які звинувачення висунуті?
Детективи територіального управління БЕБ у Київській області розпочали розслідування щодо ухилення від сплати податків у великих розмірах та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Встановлено, що компанія, яку очолював підозрюваний, виконувала відновлювальні роботи багатоквартирних будинків і отримувала бюджетні кошти. Проте керівник умисно не відображав податкові зобов’язання з ПДВ у звітності.
Яка схема легалізації була використана?
У період з 2023 по 2025 роки фігурант організував схему легалізації коштів. Він перерахував майже 7,7 мільйона гривень на власні рахунки та рахунки підприємства, маскуючи їх під виглядом оплати за товари та послуги. Колишньому посадовцю вже повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, пов’язаних з ухиленням від сплати податків та легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом.
Досудове розслідування триває, детективи встановлюють повне коло причетних осіб. Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.
Нагадаємо, що правоохоронці нещодавно ліквідували масштабну схему привласнення понад 50 мільйонів гривень під час аварійно-відновлювальних робіт на Трипільській теплоелектростанції, які були виділені після російських обстрілів. Бюро економічної безпеки також виявило порушення під час проведення тендеру на закупівлю послуг з будівництва промислового газопроводу. Антимонопольний комітет наклав 17 мільйонів гривень штрафу на дві компанії за змову на торгах із закупівлі робіт з капітального ремонту навчальних закладів.
