Податковий комітет Верховної Ради України прибрав із законопроєкту №15112-1 норму, яка мала спробу пом’якшити правила фінансового моніторингу для топпосадовців. Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.
Раніше про появу цієї норми в законопроєкті публічно повідомляла депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. Втім, після обговорення її вирішили вилучити, оскільки така зміна суперечила б міжнародним зобов’язанням України.
За словами Железняка, замість цього в комітеті погодили інший підхід, де до набуття Україною членства в ЄС пропонують зупинити штрафи для банків за окремі порушення, пов’язані з фінансовим моніторингом публічно значущих осіб. Ідея, за задумом авторів, полягає в тому, щоб банки менш формально підходили до роботи з такими клієнтами.
Що передбачає законопроєкт №15112-1?
Сам законопроєкт №15112-1 стосується насамперед скасування пільги на міжнародні посилки вартістю до 150 євро та запровадження ПДВ на операції електронної торгівлі.
Хто є публічно значущими особами?
Йдеться про статус публічно значущих осіб, до яких належать президент, міністри, народні депутати, судді, топчиновники, керівники державних компаній та інші особи, які через свою посаду мають підвищений корупційний ризик. Банки зобов’язані перевіряти таких клієнтів уважніше в межах фінансового моніторингу.
В Україні для національних публічно значущих осіб цей статус фактично є довічним. У законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок вставили норму, яка мала обмежити його трьома роками після завершення повноважень.
Нагадаємо, 6 квітня стало відомо, що в законопроєкт про оподаткування посилок №15112-1 вставили норму про обмеження статусу національних публічних діячів, що підлягають пожиттєвому фінансовому моніторингу, до 3 років після дати закінчення повноважень.
Комітет Верховної Ради з питань податків підтримав законопроєкт №15112-1 про скасування пільги у 150 євро на міжнародні посилки. Кабінет Міністрів розбив “Великий податковий законопроєкт” на кілька менших проєктів, серед яких №15110, №15111 та №15112 (альтернативою якого є №15112-1).
