Парламент принял в первом чтении и в целом с технико-юридической обработкой закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно указания и предоставления сведений относительно конечного бенефициарного владельца и структуры собственности юридического лица № 5807.
За соответствующий документ отдали свои голоса 342 народных депутата, передает Depo.ua.
Как отмечают авторы законопроекта, закон предусматривает, что в случае, если учредителями юридического лица являются исключительно физические лица, которые и являются конечными бенефициарами, информация про ее конечного бенефициарного владельца не указывается.
Также документ предусматривает, что физическое лицо, являющееся конечным бенефициаром, представляет копию документа, удостоверяющего личность только в случае отсутствия такого документа в материалах регистрационного дела или при внесении изменений в них. Законом увеличивается срок уведомления государственного регистратора касательно информации о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности с трех месяцев до одного года со дня вступления в силу НПА, которым утверждена форма и содержание структуры собственности.
Подавать документы нужно всем юрлицам. Этого не нужно делать только политическим партиям, профсоюзам, адвокатским объединениям, торгово-промышленным палатам, ОСМД, религиозным организациям, государственным органам и коммунальным предприятиям. Общественные организации также должны раскрыть бенефициаров.
По словам нардепа Игоря Фриса, который является одним из инициаторов закона, в будущем также планируют освободить от такого обязательства общественные организации, благотворительные организации, садовые кооперативы и т.д.
Изначально предполагалось, что данные о бенефициарах в обязательном порядке будут вносить с 10 октября 2021, а нарушители должны оплатить штрафы от 17 до 51 тысячи гривен.
Чтобы успеть зарегистрироваться без штрафов, по словам депутатов, в ЦПАУ в последние дни были огромные штрафы. Обязанность вносить данные о бенефициарах предусмотрена законом о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем.
Закон срочно передали на подпись президенту. Чтобы закон вступил в силу в срок, президент должен подписать его не позднее чем завтра.
Напомним, в 2019 году Верховная Рада приняла закон “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”, который требует от компаний обнародования бенефициаров.
Читайте также: Раскрытие бенефициаров. Почему к ЦПАУ сейчас выстраиваются большие очереди
