В Україні викрили шахраїв, які створили фіктивні агропідприємства, отримали від іноземних покупців завдаток у 30% від суми укладених контрактів і не поставили жодної продукції. Про це повідомляє Національна поліція України.
Як діяли шахраї?
Учасники групи створили фіктивні підприємства, які начебто спеціалізувалися на вирощуванні сільськогосподарської продукції. В мережі Інтернет був створений сайт, на якому представлялися ці агрофірми та відповідний товар за привабливими цінами.
За даними слідчих, контент був розрахований на іноземців. З потенційними покупцями тримала звʼязок безпосередньо організаторка схеми, яка вільно володіє кількома іноземними мовами. “Жінка представлялася менеджером з продажів, демонструвала економічну обізнаність, доцільність укладання угоди, запевняла в безпеці співпраці, наявності продукції та вигідних цінах на неї,” – зазначили у поліції.
Які збитки завдали шахраї?
Кошти іноземці переказували на рахунки фіктивних підприємств. Після надходження транзакції із завдатком 30% від суми укладеного контракту, всі контакти з іноземцями припинялися. Серед потерпілих – жителі Німеччини, Ізраїлю та Хорватії. Встановлено, що шахраї завдали їм збитків на загальну суму майже 30 мільйонів гривень.
За місцем мешкання усіх учасників злочинної групи вилучено документацію, оргтехніку, автомобілі, готівку у різній валюті та інші цінності, еквівалентом 11 мільйонів гривень.
Нагадаємо: Раніше правоохоронці викрили схему фіктивного продажу зерна на 63 млн грн, організаторам на чолі з ексміністром агропромисловості, повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Київська прокуратура повідомила про підозру шахраю, який підробив документи одного з аграрних підприємств і разом зі спільниками заволодів 20 мільйонами гривень цього підприємства.
