Двоє громадян Російської Федерації та дружина одного з них, громадянка України, організували масштабну мережу азартних ігор в інтернеті, залучивши до роботи ще семеро українців. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Які методи використовували організатори?
Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п’яти вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконний бізнес.
Як відбувалося фінансування?
За словами генпрокурора, розрахунки проводилися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT). Гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів. Для легалізації прибутків гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, після чого виводилися на підконтрольні офшорні компанії.
Таким чином, за даними генпрокурора, відмито активів на суму, еквівалентну понад 5 мільярдів гривень. Двом громадянам Росії повідомлено про підозру заочно, громадянці України – особисто. Місцезнаходження інших семи учасників встановлюється. Повідомлення про підозру їм здійснено у передбачений законом спосіб через родичів.
Нагадаємо, що суд Одеси оштрафував на 714 тис. грн 50-річного чоловіка, який без відповідних дозволів організував роботу мережі нелегальних гральних закладів. Державне агентство для регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity анулювало ліцензію ТОВ “Спейсикс”, що здійснює діяльність під брендом Cosmolot.
