В Западной Европе из-за схемы уклонения от налогов было потеряно € 150 млрд

fddfdacdcad

Этот скандал впервые привлек внимание мира в 2018 году.

Показатели подсчитала команда экспертов из Мангеймского университета в партнерстве с немецкой некоммерческой группой Correctiv. Исследование является частью совместного расследования, проведенного редакциями по всему миру, координированного Correctiv, известного как CumEx Files 2.0. Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на BBC.

Главной идеей сделки было использование слабых мест налогового законодательства тех или иных государств. В частности, речь идет о так называемых торговых cum-ex-операциях, в которых акции продавались от одного инвестора другому непосредственно перед выплатой дивидендов, но сама выплата осуществлялась позже.

Это позволило создать путаницу относительно того, кому принадлежали акции на момент выплаты дивидендов. В связи с этим обе стороны требовали скидки на удержанный налог — сбор, уплачиваемый только один раз, когда был выплачен дивиденд.

Отметим, что эта схема была популярна в Германии до изменения законодательства в 2012 году.

Позже сделка распространилась на другие страны, в частности Данию, а также Францию, Бельгию, Италию и Австрию.

Несколько человек уже признаны виновными в уклонении от уплаты налогов. В общем под следствием находятся около тысячи человек. Среди них младший и высший банковский персонал, юристы и брокеры.

Напомним, летом сообщалось, что в Харькове продавец велосипедов уклонился от уплаты налогов на 65 млн грн. По данным прокуратуры, в суд направлен обвинительный акт в отношении предпринимателя по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.